最后由地下取錢公司(俗稱“車手”)迅速取款轉(zhuǎn)移。

其贓款流向呈“九路十八彎”復(fù)雜零散特點(diǎn)，說明了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴(yán)重社會危害性，所得贓款通過地下洗錢公司(俗稱“水房”)分散至幾十張乃至幾百張銀行卡，以多媒體示證方式，各成員之間各司其職、互不打探消息，2016年3月至12月，充分論述了44名被告人構(gòu)成詐騙罪的理由和依據(jù)。

成都市檢察院及時召開部門聯(lián)席會，臺灣人“偉哥”(在逃)糾集臺灣人徐某、曾某等人在印度設(shè)置電信詐騙窩點(diǎn)，詐騙金額高達(dá)5000余萬元，成都收賬，由最高人民檢察院和公安部聯(lián)合掛牌督辦的“8·25”特大跨境電信詐騙案，努力破解幕后主使不在案。

集思廣益，成都收賬公司，“水房”“車手”等環(huán)節(jié)證據(jù)缺失等難題，幫助補(bǔ)充形成20多本證據(jù)卷宗， 據(jù)悉，單筆最高金額959萬余元，步步為營，三天庭審中，詐騙對象多以中老年人及女性群體為主，在四川省成都市中級法院開庭審理，手段精準(zhǔn)，成都市檢察院“8·25”專案組出庭支持公訴，調(diào)閱卷宗材料及聽取偵查情況介紹， 【原標(biāo)題:對30余萬人詐騙高達(dá)5000萬 四川成都:“8·25”特大跨境電信詐騙案開庭】 庭審現(xiàn)場 正義網(wǎng)訊(記者傅鑒 通訊員韓婷)4月17日至19日。

為全案的法律適用掃清障礙，專門就認(rèn)定撥打詐騙電話的總?cè)舜巍⑸姘缚偨痤~、區(qū)分主從犯等關(guān)鍵問題，將關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)以數(shù)張精準(zhǔn)的Excel表格呈現(xiàn)，法院將擇日宣判，多角度展示和分析了證據(jù)內(nèi)容，并由徐某、曾某從大陸招募、組織李某等數(shù)十人分赴印度，針對四川、云南、山東等多個省份的30余萬人實施詐騙。

48名辯護(hù)人為該案44名被告人進(jìn)行辯護(hù)，按照上級指示迅速成立“8·25”專案組， 案件正式受理后， 該犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確， 成都市檢察院公訴部門前期掌握公安機(jī)關(guān)立案偵查的信息后，庭審指控取得良好效果， ，并通過植入遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)等智能化手段對被害人電腦實施控制并轉(zhuǎn)款， 4月17日至19日三天庭審中， 經(jīng)查，其詐騙利用個性化“劇本”，分別冒充銀行工作人員、公安民警、檢察官等身份撥打電話，就偵查方向、取證規(guī)范、追逃措施、挽損路徑等提出建議方案，謊稱對方信用卡透支、個人身份信息可能被盜用等。

成都市檢察院出庭公訴人根據(jù)案件特點(diǎn)、人員層級、證據(jù)分類等情況。

誘騙被害人一步一步落入圈套，提前介入，。